Бывший профессор Университета Майами Брюс Бэгли считается экспертом в отмывании денег.
Бэгли даже выступал в Конгрессе с докладом, посвященным этой проблеме.
Но недавно экс-профессор был приговорен к 6 месяцам заключения именно за отмывание денег.
Бэгли консультировал Программу развития ООН (ПРООН), правительственные ведомства США (Государственный департамент, Министерство обороны, Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований и Управление по борьбе с наркотиками), а также несколько правительств Колумбии, Эквадора, Боливии, Панамы и Мексики о проблемах незаконного оборота наркотиков, отмывания денег и общественной безопасности.
Бэгли неоднократно выступал перед Конгрессом США по вопросам, связанным с Латинской Америкой, а также появлялся в федеральном суде США в качестве свидетеля-эксперта по незаконному обороту наркотиков и организованной преступности в Латинской Америке.
Оказывается, Бэгли использовал свои экспертные познания не только для составления докладов в Конгресс, но и с целью личного обогащения.
Эксперт давал консультации по отмыванию в Венесуэле, за что получил 200 000 долларов.
Бэгли открыл банковский счет на имя своей консультационной фирмы. Ежемесячно на этот счет поступали кругленькие суммы денег, все поступления были из Венесуэлы.
В 2017 году переводы по 200 тысяч долларов начали приходить на этот счет в банках Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов.
10% этих сумм бывший профессор отправлял на личный банковский счет, на остальные средства выписывался чек на некоего колумбийца, чье имя не разглашается.
Чтобы скрыть факт отмывания денег, Брюс Бэгли заключил с этим колумбийцем фальшивый контракт на предоставление различных услуг.
За свои деяния Бэгли мог получить 20 лет тюремного заключения, но прокуратура просила назначить ему наказание ниже установленных федеральными законами норм.
Адвокат 75-летнего Бэгли делал упор на плохое состояние здоровья своего подзащитного и утверждал, что тот «уже пострадал из-за потери работы и репутации».
Профессор полностью признает свою вину и не отрицает выдвинутых против него обвинений. Мировое соглашение помогло Бэгли смягчить наказание.
«Мне стыдно за свое безответственное поведение», – сказал Бэгли на виртуальном слушании во вторник в федеральном суде Манхэттена
